公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-002
证券代码:834503 证券简称:西盈科技 主办券商:浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以书面方
式发出
5.会议主持人:王力
6.会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
公告编号:2019-002
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:无法表决,应当提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
因董事王力、王正海、严建敏与本议案存在关联关系,导致可以表决的董事少于3人,根据《公司章程》规定,将该事项提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,提请于2019年4月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无
公告编号:2019-002
三、 备查文件目录
《第二届董事会第四次会议决议》
浙江西盈科技股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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