公告日期:2018-07-26
公告编号:2018-049
证券代码:834503 证券简称:西盈科技 主办券商:浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月26日以书面方式发出
5.会议主持人:郑新成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公告编号:2018-049
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经讨论,拟选举郑新成为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会监事任期一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《第二届监事会第一次会议决议》
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监事会
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