公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-042

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年7月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月6日以书面方式发出。会议由董事长王力召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于审议选举王力担任第二届董事会董事的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。



经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王力担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。





公告编号：2018-042

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。



（二）审议通过《关于审议选举王正海担任第二届董事会董事的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。



经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王正海担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。



本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。



（三）审议通过《关于审议选举严建敏担任第二届董事会董事的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。



经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举严建敏担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。



本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。





公告编号：2018-042

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。



（四）审议通过《关于审议选举江登彪担任第二届董事会董事的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。



经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举江登彪担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。



本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。



（五）审议通过《关于审议选举能建国担任第二届董事会董事的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应当进行董事会换届选举。



经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举能建国担任公司第二届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。



本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。





公告编号：2018-042

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。



（六）审议通过《关于提议召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。



议案……
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