公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-025



证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券



浙江西盈科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月10日10:00



结束时间： 2018年5月10日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-025



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京金杜(杭州)律师事务所的见证律师。



（七）会议地点：临安市锦城街道石镜街777号公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《2017年度董事会工作报告》的议案；



(二) 审议《2017年度监事会工作报告》的议案；



(三) 审议《2017年年度报告及摘要》的议案；



(四) 审议《2017年度财务决算报告》的议案；



(五) 审议《2018年度财务预算报告》的议案；



(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议



案》；



（七）审议《关于预计2018年购买银行理财产品的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 公告编号：2018-025



定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月10日10 :00前



（三）登记地点



临安市锦城街道石镜街777号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：临安市锦城街道石镜街777号



邮政编码：311300



联系电话：0571-23655506 传真：0571-23655533



联系人：马士力



（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交



五、备查文件目录



《第一届董事会第十六次会议决议》



《第一届监事会第十次会议决议》



浙江西盈科技股份有限公司



董事会



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