公告日期:2018-03-01
公告编号:2018-015
证券代码:834503 证券简称:西盈科技 主办券商:浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江西盈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月25日以书面方式发出。会议由董事长王力召集并主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议如下议案:
(一)关于拟竞买国有土地土地使用权的议案,并提交股东大会审议。
议案内容:公司因战略发展需要,拟参与竞买位于临安经济开发区的国有建设用地,规划面积约27亩,土地性质为工业用地。公司拟以不超过1100万元的价格参与竞拍,土地交易价格根据最终竞买结果而定,并以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准。
表决情况:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:无。
公告编号:2018-015
(二)关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案。
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》等规定,提请于 2018
年3月19日召开公司2018年第四次临时股东大会。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:无。
三、备查文件
《第一届董事会第十五次会议决议》
浙江西盈科技股份有限公司
董事会
2018年3月1日
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