公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-003



证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券



浙江西盈科技股份有限公司



（浙江省临安市石镜街777号）



股票发行方案



（修正案）



主办券商



（杭州市江干区五星路201号）



二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



释义......3



一、发行主体基本信息......4



二、发行计划......4



三、非现金资产的基本信息...... 11



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析......11



五、附条件生效的股票认购协议及其补充协议内容摘要......12



六、其他需要披露的重大事项......15



七、本次股票发行相关中介机构信息......15



八、全体董事、监事、高级管理人员声明......16



释义



在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：



公司、本公司、发指 浙江西盈科技股份有限公司



行人、西盈科技



股东大会 指 浙江西盈科技股份有限公司股东大会



董事会 指 浙江西盈科技股份有限公司董事会



监事会 指 浙江西盈科技股份有限公司监事会



公司章程 指 浙江西盈科技股份有限公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



证监会 指 中国证券监督管理委员会



主办券商、浙商证指 浙商证券股份有限公司



券



天健所、会计师事指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



务所



金杜所、律师事务指 北京金杜律师事务所



所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、发行主体基本信息



公司名称：浙江西盈科技股份有限公司



注册地址：浙江省临安市石镜街777号



证券简称：西盈科技



证券代码：834503



法定代表人：王力



董事会秘书：马士力



电子邮箱：masl2010@163.com



电话：0571-23655506



传真：0571-23655533



二、发行计划



（一）发行目的



为了调动公司管理层和业务骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心员工，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力和抗风险能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，特进行本次股票发行。发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工，本次发行有利于优化公司股权结构、治理结构。



本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金，以增强公司在主营业务领域的研发、生产和销售能力，推动公司更好更快地发展。



（二）发行对象以及现有股东优先认购安排



1、发行对象



本次股票发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。