公告日期:2017-12-05
公告编号:2017-034
证券代码:834503 证券简称:西盈科技 主办券商:浙商证
券
浙江西盈科技股份有限公司
(浙江省临安市石镜街777号)
股票发行方案
主办券商
(杭州市江干区五星路201号)
二〇一七年十二月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明......1
释义......3
一、发行主体基本信息......4
二、发行计划......4
三、非现金资产的基本信息......16
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析......16
五、附生效条件的股票认购合同内容摘要......17
六、其他需要披露的重大事项......18
七、本次股票发行相关中介机构信息......19
八、全体董事、监事、高级管理人员声明......21
释义
在本发行方案中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:
公司、本公司、发指 浙江西盈科技股份有限公司
行人、西盈科技
股东大会 指 浙江西盈科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江西盈科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江西盈科技股份有限公司监事会
公司章程 指 浙江西盈科技股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
主办券商、浙商证指 浙商证券股份有限公司
券
天健所、会计师事指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
务所
金杜所、律师事务指 北京金杜律师事务所
所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、发行主体基本信息
公司名称:浙江西盈科技股份有限公司
注册地址:浙江省临安市石镜街777号
证券简称:西盈科技
证券代码:834503
法定代表人:王力
董事会秘书:马士力
电子邮箱:masl2010@163.com
电话:0571-23655506
传真:0571-23655533
二、发行计划
(一)发行目的
为了调动公司管理层和业务骨干的积极性,吸引和保留优秀管理人才和核心员工,提升公司管理团队的凝聚力,增强公司竞争力和抗风险能力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,特进行本次股票发行。发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工,本次发行有利于优化公司股权结构、治理结构。
本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金,以增强公司在主营业务领域的研发、生产和销售能力,推动公司更好更快地发展。
(二)发行对象以及现有股东优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行对……
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