公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-002

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海猫诚数字科技有限公司（以下简称“上海猫诚数字科技”）增资人民币 900.00 万元。本次增资完成后，上海猫诚数字科技注册资本将由人民币 100.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，公司对上海猫诚数字科技的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次投资为向全资子公司增资，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，审

公告编号：2023-002

议通过了关于公司拟向全资子公司上海猫诚数字科技有限公司增资的议案》，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、 增资情况说明

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海猫诚数字科技有限公司（以下简称“上海猫诚数字科技”）增资人民币 900.00 万元。本次增资完成后，上海猫诚数字科技注册资本将由人民币 100.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，公司对上海猫诚数字科技的持股比例仍为 100%。
2、 投资标的的经营和财务情况

名称：上海猫诚数字科技有限公司

注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 618 室

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准）

一般项目：从事数字科技、计算机科技、网络科技、物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融

公告编号：2023-002

业务）；电脑图文设计、制作；网页设计、制作；仓储服务（除危险品及专项规定）；国内货运代理；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、电子产品、运动器材、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）、第一类医疗器械销售；大数据服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版位）；软件开发；市场营销策划；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海猫诚数字科技有限公司成立于 2020 年 09 月 11 日，注册资本 100.00 万
元。上海猫诚数字公司 2022 年度未经审……
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