公告日期:2021-09-10
公告编号:2021-029
证券代码:834500 证券简称:猫诚股份 主办券商:国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 31 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人:汤圣平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知时间、召开时间、出席人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟投资设立全资子公司上海小使猴科技有限公司,注册资本为人民币100 万元,公司占上海小使猴科技有限公司 100%的股权,汤圣平拟担任法定代表
公告编号:2021-029
人(以工商行政管理部门核准为准)。公司拟投资设立全资子公司上海猜才采菜科技有限公司,注册资本为人民币 100 万元,公司占上海猜才采菜科技有限公司 100%的股权,汤圣平拟担任法定代表人(以工商行政管理部门核准为准)。具
体详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外
投资公告》(公告编号:2021-030)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易或其他需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
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