公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-012

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以邮件及书面方式发出
5.会议主持人：马胜利
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司本届董事会提名马胜利、欧志建、张莉、刘兵、Lily Ma 为第三届董事会候选人，上述人员需由公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。经核查，第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 6 日在公司办公室召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2021-012

美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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