公告日期:2019-06-14
公告编号:2019-029
证券代码:834496 证券简称:赛乐奇 主办券商:华鑫证券
珠海赛乐奇生物技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月14日
2.会议召开地点:珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月10日以书面方式发出
5.会议主持人:宋家武
6.会议列席人员:胡荣、郑晶
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2019年6月14日,珠海赛乐奇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关资料于2019年6月10日通过书面的方式发出。本次会议由宋家武先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
公告编号:2019-029
(一)审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案
1.议案内容:
根据公司整体战略规划及业务发展需要,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合,为提高决策效率、节约成本,实现公司及股东利益的最大化,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项具体事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护可能存在
公告编号:2019-029
的异议股东权益,公司控股股东、实际控制人宋家武先生承诺,将由控股股东、实际控制人及其指定的第三方对异议股东所持公司的股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
拟定于2019年7月2日上午10点召开公司2019年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
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