公告日期：2019-04-22

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出

5.会议主持人：宋家武

6.会议列席人员：胡荣、肖杰、郑晶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年4月18日，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年3月28日通过书面的方式发出。本次会议由宋家武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。



详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-018），《2018年年度报告》（公告编号:2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，该报告对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2018年度财务决算报告》的编制和审议程序，

年度的经营和管理结果。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2019年度财务预算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理在董事会指导下开展2018年经营，编写了《2018年度总经理工作报告》，该报告对2018年度公司经营工作的进行了回顾、总结，并在董事会的指导下，依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：



2018年公司对部分募集资金的使用用途发生变更，将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的部分募集资金共计17,320,474.52元用于市场营销投入。



详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同……
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