公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-027

证券代码：834496 证券简称：赛乐奇 主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

关于增加 2018 年第二次临时股东大会

临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2018

年 2 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露了《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

二、新增临时议案基本情况

2018 年 3月 6日，董事会召开第一届董事会第十九次会议，

提议将《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用

闲置募集资金购买银行理财产品的议案》提交2018年第二次临时股

东大会审议，议案内容如下：

（一）、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn） 公告发布的 《关

于公司利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2018-025）。

公告编号：2018-027

（二）、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn） 公告发布的 《关

于 公 司 利 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 》 （ 公 告 编

号:2018-026）。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》规定：公司董事会可以在股东大

会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人， 2018年第二次临时股

东大会召开时间为2018年3月19日。公司董事会具备提出临时议案的

资格， 提议时间、 提案内容及提案程序符合 《公司法》 和 《公司章程》

的规定。公司董事会同意将上述临时提案作为议案提交公司 2018年

第二次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

2、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

3、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

五、备查文件目录

1、 《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会

议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日


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