公告日期:2022-08-11
证券代码:834495 证券简称:华欧股份 主办券商:国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(三) 会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司决定召开 2022 年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次临时股东大会以现场方式召开,在公司会议室设置会场。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 8 月 26 日上午 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834495 华欧股份 2022 年 8月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,对公司章程第二章第十三条进行修正如下:
将原公司章程第二章第十三条 公司经营范围:许可经营项目:食品生产;农作物种子经营;食品销售;主要农作物种子生产;薯类种植;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购。
现修正为第二章第十三条 公司经营范围:食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);薯类种植;粮食收购;食品生产;农作物种子经营;食品销售;主要农作物种子生产。
具体以工商行政管理部门登记为准。
(二)审议《公司拟申请银行贷款及股东景三娃、吉晓君、高瑞、燕志军以股权质押方式为公司提供担保》议案
公司上年度内蒙古银行股份有限公司呼和浩特和林格尔支行贷款已经结清,后续准备续贷,公司股东景三娃、吉晓君、高瑞和燕志军以所持华欧股份股权质押为公司提供担保,补充公司流动资金,本次质押贷款壹仟万元整。本次融资除质押以上股权外,还同时质押公司部分存货。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出
席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,不接受电话登记。
(二) 登记时间:2022 年 8 月 26 日 8:00-9:00
(三) 登记地点:内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司二楼会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
地址:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县呼清公路 98 号
邮编:011500
电话: 0471-7191585
传真:0471-7197725
联系人:燕志军
(二) 会议费用:与会人员的食宿及交通等费用自理。
(三) 临时提案(如有)
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。