公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010



证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日电话通知

5. 会议主持人：监事会主席吕春林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2022-010



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年年度财务决算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-010



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



对公司 2022 年年度财务预算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



对公司 2021 年度利润分配方案进行审议，公司对 2021 年度利润

不分配，不实施资本公积金转增资本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报

告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年度



公告编号：2022-010



募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。



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