公告日期:2022-04-20
证券代码:834492 证券简称:凯莱特 主办券商:开源证券
深圳市凯莱特科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:凯莱特会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:谢继成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事对《公司 2021 年年度报告及摘要》 进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《公司 2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《公司 2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东长远利益,从公司实际出发,根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务报表的审计结果,决定 2021 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计,并出具了《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2021 年年度报告财务数据显示,截至
2021 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-11,744,022.17 元,公司股本总额为 10,000,000 股。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说
明的议案》
1.议案内容:
监事会认真阅读鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告,检查公司 2021 年度财务报告,出具《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0……
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