公告日期:2022-04-20
证券代码:834492 证券简称:凯莱特 主办券商:开源证券
深圳市凯莱特科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东
大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取记名投票方式表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 10 日上午 10 点。
2、开始时间: 2020 年 5 月 10 日上午 10 点
3、结束时间: 2020 年 5 月 10 日上午 12 点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834492 凯莱特 2022 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
凯莱特会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
公司已编制《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
(三)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
(四)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
为提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东长远利益,从公司实际出发,根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务报表的审计结果,决定 2021 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
(七)审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》
公司聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计,并出具了《审计报告》。
(八)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2021 年年度报告财务数据显示,截至
2021 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-11,744,022.17 元,公司股本总额为 10,000,000 股。
(九)审议《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》
公司 2021 年经营业绩下滑,公司拟采取的改善措施,但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
董事会认为:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对 2021 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的
审计报告,董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2021 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施,改善公司经营状况。
(十)审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》
监事会认……
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