公告日期：2020-08-27

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券
上海我享网络信息科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，上海我享网络信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2015 年 11 月 30 日挂牌之日起至本报告出具之日，完成
过一次股票发行，具体如下：

2016 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；2016 年 11 月 7 日，
公司召开了 2016 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于<股票发行方案（修订稿）>的议案》，就公司实际控
制人或担任公司董事、监事、高级管理人员参与认购情况下的限售措施做了补充，同时审议通过了《关于签署<股份认购协议>和<股份认购协议之补充协议>的议案》对涉及公司控股股东、实际控制人李学东及部分公司股东与发行对象之间业绩对赌的特殊安排进行了确认并将此议案提交股东大会审议，关联董事回避表决。2017 年 1 月 3日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<股份认购协议>和<股份认购协议之补充协议>的议案》，关联股东回避表决。

2017 年 1 月 3 日，公司与发行对象新疆红山优选投资基金企业
（有限合伙）签订了《股份认购协议》。2017 年 1 月 5 日，本次股票
发行认购对象新疆红山优选投资基金企业（有限合伙）将认购资金1,000 万元全额缴清。

2017 年 1 月 6 日，公司及上海我享网络科技有限公司与募集资
金监管银行中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、主办券商共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体实施募集资金投资项目的子公司上海我享网络科技有限公司被列为共同甲方，其名下募集资金账户也将受到共同监督和管理。

2017 年 1 月 13 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了天职业字[2017]703 号《验资报告》：截至 2017 年 1 月 6 日止，
公司已收到发行对象缴纳的出资 1,000.00 万元。

公司于 2017 年 2 月 20 日收到《关于上海我享网络信息科技股份
有限公司股票发行股份登记的函》。新增股票于 2017 年 3 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司于 2017 年 3 月 22 日取得变更后的营业执照，股本从 5,565
万元变更为 5,690 万元。

公司于 2017 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于公司对全资子公司上海我享网络科技有限公司增资的议案》。由于子公司上海我享网络科技有限公司为募集资金投资项目的具体实施方，公司旗下开立的募集资金专户在收齐募集资金并扣除与股票发行相关的中介机构费用后将剩余 953 万元增资至子公司上海我享网络科技有限公司开立的募集资金专户。上述资金仅用于“Weshare 我享度假”平台的研发升级及市场推广项目。2016 年 3 月23 日，上海我享网络科技有限公司取得变更后的营业执照，股本从5,000 万元变更为 5,953 万元。

本次股票发行的价格为 8 元/股，发行数量为 125 万股，募集资
金总额 1,000 万元。募集资金用途为：用于子公司“Weshare 我享度假”平台的研发升级及市场推广项目。

二、募集资金存放情况和管理情况

1、募集资金制度建立情况

2016年10月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于建立<上海我享网络信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》并于同日在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》。2016年11月7日，相关议案经2016年第三次临时股东大会审议通过。
《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决
策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司……
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