公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-041

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券
上海我享网络信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法、合规。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2021 年 8 月
26 日第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董
事会于 2021 年 8 月 26 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会
应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式


公告编号：2021-041

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 9:30-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834490 我享科技 2021 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市同普路 339 弄 3 号楼 606 室我享科技公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

根据公司未经审计的 2021 年半年度财务报表，截至 2021 年 6 月
30 日，公司未分配利润/未弥补亏损累计金额-40,855,576.39 元，超过

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公司股本总额 56,900,000 元的三分之一。

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-040）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的授权委托书送达时间 2021 年 9 月 10 日之前。

（二） 登记时间：2021 年 9 月 13 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

（三） 登记地点：会议现场
四、 其他


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（一） 会议联系方式：

1、联 系 人：吴青怡

2、联系电话：13917143843

3、邮 编：200062

4、传 真：021-61136518

5、地 址：上海市同普路 339 弄 3 号楼 606 室

（二） 会议费用：与会人员交通费及食宿费自理
五、 备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议……
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