公告日期:2021-07-14
公告编号:2021-030
证券代码:834490 证券简称:我享科技 主办券商:国金证券
上海我享网络信息科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:上海市番禺路 878 号四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 2 日以书面
方式发出。
5.会议主持人:任志伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 7 人,出席和授权出席职工代表 7 人。
二、议案审议情况
公告编号:2021-030
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会成员任期届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司拟进行第三届监事会换届选举,在选出新任监事前,第二届监事会全体成员将继续履行职责。现拟选举下列人员为公司第三届监事会职工代表监事,任期为三年。
(1)选举任萍为公司第三届监事会职工代表监事;
(2)选举卢璐为公司第三届监事会职工代表监事。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对任萍、卢璐进行核查,经核查,任萍、卢璐不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
任萍和卢璐的简历详见附件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议
公告编号:2021-030
上海我享网络信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
公告编号:2021-030
附件:职工代表监事简历:
任萍女士,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2001 年 9 月起任上海上青置业有限公司前期专员;2003年 11 月起先后任上海聚仁总经理秘书、上海聚泰房总经理秘书、上海聚泰行政主任;2015 年 5 月起任上海聚标广告行政主任;现任股份公司行政主任、监事,兼任携顶投资、洪杨投资和亨顶投资监事。
卢璐女士,1977 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大专学历。2008 年 4 月起先后任上海聚泰行政人事经理、上海新聚仁行政人事经理;2015 年 6 月起任上海聚标广告行政人事经理;现任股份公司行政人事经理、监事。
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