公告日期：2021-04-26

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法、合规。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2021 年 4 月
26日第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；
董事会于 2021 年 4 月 26 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大
会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:30-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834490 我享科技 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

上海市番禺路 878 号四楼会议室。
二、 会议审议事项

(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表公司董事会做出的《2020年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表公司监事会做出的《2020 年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东大会审议。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-018）和《上海我享网络信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司母公司累计亏损 4,430,124.53 元。经研究决定，本年度不进行利润分配。以上议案已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》


《公司 2021 年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
(七)审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。
(八)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2020年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2021 ……
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