公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-116

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李勃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
68,199,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.599%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-116

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈安徽安瑞升新能源股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》中有关
设立审计委员会的部分条款，具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日发布于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的〈安徽安瑞升新能源股份
有限公司章程（草案）〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订北交所上市后适用的《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程（草案）》中有关独立
董事及设立审计委员会的部分条款，具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日发布于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2023-110）。
2.议案表决结果：


公告编号：2023-116

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度（北交所上市后适用）〉的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了原拟在北京证券交易所上市后施行的《独立董事制度（北交所上市后适用）》，修订后的制度为《独立
董事制度》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日发布于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台的《独立董事制度》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,199,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。