公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-109

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零九条 董事会制定董事 第一百零九条 董事会制定董事
会议事规则，以确保董事会落实股东大 会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟定，股东大会批 表决程序，由董事会拟定，股东大会批
准。 准。

董事会设审计委员会。审计委员会
成员应当为不在公司担任高级管理人
员的董事，其中独立董事应当过半数，
并由独立董事中会计专业人士担任召
集人。公司董事会审计委员会负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内

公告编号：2023-109

外部审计工作和内部控制，下列事项应
当经审计委员会全体成员过半数同意
后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务
的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他事项。

公司制定《董事会审计委员会实施细
则》，明确审计委员会的人员构成、任
期、职责范围、议事规则、档案保存等
相关事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《上市公司独立董事管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。