公告日期：2023-09-21

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于修订《公司章程（草案）》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司修订《公司章程（草案）》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十六条 公司董事为自然人， 第九十六条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：

（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年； 未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 董事或者厂长、总经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照之日起未逾 3 年； 吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期 （五）个人所负数额较大的债务到期
未清偿； 未清偿；

（六）被中国证监会及其派出机构采 （六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适 取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限尚未届满； 当人选，期限尚未届满；

（七）被证券交易所或者全国股转公 （七）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、 司认定其不适合担任公司董事、监事、
高级管理人员，期限尚未届满； 高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章或 （八）法律、行政法规、部门规章或中国证监会和北京证券交易所规定的 中国证监会和北京证券交易所规定的
其他情形。 其他情形。

独立董事应满足董事任职资格，还 独立董事应满足董事任职资格，还
应当具有五年以上法律、经济或者其他 应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验， 履行独立董事职责所必须的工作经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确 关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。 保有足够的时间和精力履行其职责。
下列人员不得担任公司独立董事： 下列人员不得担任公司独立董事：
1、在公司或者附属企业任职的人员及 1、在公司或者其附属企业任职的人员其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 及其配偶、父母、子女、主要社会关系是指配偶、父母、子女等；主要社会关 （是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 偶、子女配偶的父母等）；2、直接或者
2、直接或间接持有公司已发行股份 1% 间接持有公司已发行股份百分之一以以上或者是公司前 10 名股东中的自然 上或者是公司前十名股东中的自然人人股东及其直系亲属；3、在直接或间 股东及其配偶、父母、子女；3、在直接持有公司已发行股份 5%以上的股东 接或者间接持有公司已发行股份百分单位或者在公司前5名股东单位任职的 之五以上的股东或者在上市公司前五人……
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