公告日期:2022-11-11
公告编号:2022-036
证券代码:834486 证券简称:德佑电气 主办券商:山西证券
山东德佑电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李培国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-035)。
本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数46,117,350 股,占公司有表决权股份总数的 87.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事蔡旭因疫情原因缺席;
公告编号:2022-036
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,117,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,117,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
公告编号:2022-036
1、经与会股东签字确认的《山东德佑电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
山东德佑电气股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
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