公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-033
证券代码:834485 证券简称:ST逸尚 主办券商:湘财证券
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
关于补充确认2017年偶发关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
1、2017年1月12日,黄爱春向公司无偿提供借款300万元用
于公司流动资金周转。
2、2017年2月15日,上海奎燕广告有限公司向公司无偿提供
借款50万元,2017年4月14日,上海奎燕广告有限公司向公司无
偿提供借款50万元,借款100万元全部都用于公司流动资金周转。
(二)关联方关系概述
黄爱春为公司股东,故构成关联交易;
上海奎燕广告有限公司为公司董事长、总经理和实际控制人陆平一亲属徐燕控制的公司,故构成关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2017年8月23日召开第一届第八次董事会议,审议了《关 公告编号:2017-033
于补充确认2017上半年度公司与黄爱春的关联交易的议案》、《关于补充确认2017上半年度公司与上海奎燕广告有限公司的关联交易的议案》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
黄爱春 福建省周宁县咸 - -
村镇咸洋村
上海奎燕广告有限公司 青浦区外青松公 有限责任公司 徐燕
路7888号
(二)关联关系
黄爱春为公司股东,故构成关联交易;
上海奎燕广告有限公司为公司董事长、总经理和实际控制人陆平一亲属徐燕控制的公司,故构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
1、2017年1月12日,黄爱春向公司无偿提供借款300万元用
于公司流动资金周转。截止2017年6月30日,公司已全额归还此借
款,归还金额300万元。
2、2017年2月15日,上海奎燕广告有限公司向公司无偿提供
借款50万元,2017年4月14日,上海奎燕广告有限公司向公司无
偿提供借款50万元,借款100万元全部都用于公司流动资金周转。
公告编号:2017-033
截止2017年6月30日,公司已全额归还此借款,归还金额100万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
根据公司经营发展需要,报告期内黄爱春、上海奎燕广告有限公司分别无偿向公司提供借款3,000,000.00元、1,000,000.00元用于公司流动资金周转。本次借款不存在约定利率。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司偶发性关联交易,是为了满足公司日常经营需要,遵循了“三公”原则,未导致公司利益损失,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司发生上述关联交易,是为了满足日常经营需要,上述交易占公司业务比例较小,本次关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响。
六、备查文件目录
《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届第十一次董事会决议》上海逸尚云联信息技术股份有限公司
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