公告日期：2017-08-24

证券代码：834485 证券简称：ST逸尚 主办券商：湘财证券



上海逸尚云联信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，短信及电话。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海



逸尚云联信息技术股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：陆平一



6、会议主持人：陆平一



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（二）审议通过《关于补充确认2017上半年度公司与黄爱春的关联



交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 补充确认2017年偶发关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认2017上半年度公司与上海奎燕广告



有限公司的关联交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 补充确认2017年偶发关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于追加2017年度日常性关联交易预计的议案》



1、议案内容



为了解决可能缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，的流动资金周转困难，追加预计报告期内陆平一将无偿向公司提 供免息借款，累计不超过25,000,000.00元。



2、议案表决结果：



本议案陆平一、陆学峰、石新生有关联关系，故回避表决；非 关联董事不足3名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



1、议案内容



因原核心员工杨胜男已离职、高军杰将离职，现提名陈海洪、张巍为公司核心员工。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1、……
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