公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-021
证券代码:834485 证券简称:ST逸尚 主办券商:湘财证券
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月17日
2、会议召开地点:上海市古美路1515弄19号4层会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陆平一
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份6,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-021
(一)审议通过《关于公司投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询有限公司的议案》。
1、议案内容
同意公司投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询有限公司。
上海设界商务信息咨询有限公司注册资本100万元人民币,住所为上
海市,经营范围为投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,企业项目咨询,会议、会展服务,商品消费信息咨询,市场投资咨询;文化艺术策划,文化交流活动;文化交流的咨询。(以工商局核准登记的住所、经营范围为准)。
2、议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
四、备查文件目录
《上海逸尚云联信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
董事会
2017年6月19日
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