公告日期：2017-06-02

公告编号： 2017-017

证券代码： 834485 证券简称： ST 逸尚 主办券商： 湘财证券

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 5 月 21 日， 电话、邮件等

方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 6 月 1 日

3、 会议召开地点：上海市徐汇区古美路 1515 弄 19 号 4 层上海

逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 陆平一

6、 会议主持人： 陆平一

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合

相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司投资设立全资子公司上海设界商务信息

咨询有限公司的议案》

1、 议案内容

公司拟投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询有限公司。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无 4、

提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 ；

1、 议案内容

《 2017 年第一次临时股东大会通知》 公告详见全国中小企业股

份转让系统指定信息披露网站（ www.neeq.com.cn）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-017

三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议》

特此公告。

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日
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