公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-012
证券代码:834485 证券简称:ST逸尚 主办券商:湘财证券
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
关于预计2017年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2017年4月26日,公司第一届董事会第八次会议审议《关于
预计2017年度关联交易的预案》,表决结果:本议案陆平一、陆学
峰、石新生有关联关系,故回避表决;非关联董事不足3名,根据
章程规定,本议案需提交股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
(元) (元)
1 陆平一 借款 10,000,000.00 2,000,000.00
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2017-012
关联方姓 企业类型 法定代表人
注册资本 住所 主营业务
名/名称 (如适用) (如适用)
上海市闵行区
陆平一 - - - -
莲花南路
(二)关联关系
陆平一为公司的董事长、总经理、实际控制人。
三、 关联交易的主要内容
为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,,预计报 告期内陆平一将无偿向公司提供免息借款,累计不超过 10,000,000.00元。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司将与陆平一先生签署《借款协议》,借款金额累计不超过 10,000,000.00元,免收利息,用于补充流动资金。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易预计的目的是为了更好的满足公司日常经营需要,补充公司营运资金,符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
六、 备查文件目录
《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届第八次董事会决议》
公告编号:2017-012
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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