公告日期：2017-04-27

证券代码：834485 证券简称：ST逸尚 主办券商：湘财证券



上海逸尚云联信息技术股份有限公司



关于补充确认 2016年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



1、2016年9月28日，本公司与上海着然网络科技有限公司于



上海签订面料购销协议，交易标的为 7,000 米毛呢面料,交易金额



568,376.06元。



2、2016年11月14日，陆平一向公司无偿提供2,000,000.00元



免息借款用于流动资金周转，截至2016年12月29日，本公司已将



此笔借款全部归还，归还金额2,000,000.00元。



（二）关联方关系概述



上海着然网络科技有限公司为本公司前董秘沈峰控制的公司，此笔面料购销协议构成了关联交易；陆平一为公司董事长、总经理和实际控制人，此笔借款构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2017年4月26日召开第一届第八次董事会议，审议了《关于补充确认2016年度公司与上海着然网络科技有限公司的关联交易的议案》、《关于补充确认2016年度公司与陆平一的关联交易的议案》。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



陆平一 上海市闵行区莲 - -



花南路



上海着然网络科技有限 青浦区金泽镇沪 有限责任公司



公司 青平公路9565号 (国内合资) 彭狄斐



1号G区302室



（二）关联关系



上海着然网络科技有限公司为本公司前董秘沈峰控制的公司，属于公司高管控制的关联方；陆平一为公司董事长、总经理和实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、2016年9月28日，本公司与上海着然网络科技有限公司于



上海签订面料购销协议，交易标的为 7,000 米毛呢面料,交易金额



568,376.06元。



2、2016年11月14日，陆平一向公司无偿提供2,000,000.00



元免息借款用于流动资金周转，2016年12月29日，本公司已将此



笔借款全部归还，归还金额2,000,000.00元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司优料宝业务为一个面料交易平台，公司按照约定的代销条款为面料商代销面料，交易定价是按照市场条件由交易双方协商确定的，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。



根据公司经营发展需要，报告期内陆平一无偿向公司提供借款2,000,000.00元用于公司流动资金周转。本次借款不存在约定利率。五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，遵循了“三公”原则，未导致公司利益损失，不存在损害公司及公司股东利益的情形。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司发生上述关联交易，是为了满足日常经营需要，上述交易占公司业务比例较小,本次关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响。



六、备查文件目录



《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届第八次董事会决议》上海逸尚云联信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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