公告日期:2017-04-27
证券代码:834485 证券简称:ST逸尚 主办券商:湘财证券
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月15日,电话、邮件等
方式。
2、会议召开时间:2017年4月26日
3、会议召开地点:上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海
逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:王世发
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会已完成《公司 2016 年度监事会工作报告》,本预案经公司监事会审议通过后,将提交公司股东大会进行审议。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
1、 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2016年年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年年报所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2016年年报基本上真是地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况; 提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》;
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
无。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》;
1、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
无。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
1、 议案内容
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所 为公司2017年度审计机构。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于对 2016 年度财务审计报告带强调事
项段的无保留意见专项说明的议案》。
1、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
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