公告日期:2017-04-27
证券代码:834485 证券简称:ST逸尚 主办券商:湘财证券
上海逸尚云联信息技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月15日,电话、邮件等
方式。
2、会议召开时间:2017年4月26日上午09时00分。
3、会议召开地点:上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海
逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:陆平一
6、会议主持人:陆平一
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》;
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理陆平一汇报 2016
年度总经理工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陆平一代表董事会汇报 2016 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
1、议案内容
《公司2016年度报告及摘要》详见全国中小企业股份转让系统
网(www.neeq.com.cn)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》;
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于2016年度财务
决算报告的议案》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》;
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于2017年度财
务预算报告的议案》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
1、议案内容
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所 为公司2017年度审计机构。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》;
1、……
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