公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-023



证券代码：834485 证券简称：ST逸尚 主办券商：湘财证券



上海逸尚云联信息技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月8日，邮件短信。



2、会议召开时间：2015年11月18日



3、会议召开地点：上海市古美路1515弄19号5层上海逸尚云



联信息技术股份有限公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：陆平一



6、会议主持人：陆平一



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2016-023



（一）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提请于2016年12月4日召开2016年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无



三、 备查文件目录



《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议》



上海逸尚云联信息技术股份有限公司



董事会



2016年11月18日




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