公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-015
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
博拉网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月1日以通讯、电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席韩建先生主持,公司现有监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过公司《2017年半年度报告》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果 公告编号:2017-015
和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议,依法履行了监事的职责。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于<博拉网络股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月财务报告>的议案》;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
博拉网络股份有限公司
监事会
2017年8月15日
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