公告日期:2017-04-20
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事吴远丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第七次会议审议通过决定召开2016年年度
股东大会。董事长童毅先生因有重要公务安排,未能亲自出席并主持本次会议。根据《公司章程》规定,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。本次股东大会由半数以上董事推选的公司董事吴远丽女士主持会议。
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份73,700,000股,占公司股份总数的83.75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》;
1.议案表决结果:
同意股数73,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》;
1.议案表决结果:
同意股数73,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》;
1.议案表决结果:
同意股数73,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2016年年度报告及摘要》;
1.议案表决结果:
同意股数73,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》;
1.议案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(信会师报字[2017]第ZD10016 号审计报告),公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润39,130,228.06元,期初未分配利润14,301,108.54元,本年提取盈余公积金779,794.21元,分配利润3,080,000.00元,本年度可供分配的利润为49,571,542.39元。
2016 年度利润分配方案为:以公司股权登记日的股本为基数,
向全体股东每10股派0.60元人民币现金红利(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数73,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。