公告日期：2017-04-20

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博拉网络股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事吴远丽



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第七次会议审议通过决定召开2016年年度



股东大会。董事长童毅先生因有重要公务安排，未能亲自出席并主持本次会议。根据《公司章程》规定，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。本次股东大会由半数以上董事推选的公司董事吴远丽女士主持会议。



本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份73,700,000股，占公司股份总数的83.75%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》;



1.议案表决结果：



同意股数73,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》;



1.议案表决结果：



同意股数73,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》;



1.议案表决结果：



同意股数73,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年年度报告及摘要》;



1.议案表决结果：



同意股数73,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》;



1.议案内容



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第ZD10016 号审计报告），公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润39,130,228.06元，期初未分配利润14,301,108.54元，本年提取盈余公积金779,794.21元，分配利润3,080,000.00元，本年度可供分配的利润为49,571,542.39元。



2016 年度利润分配方案为：以公司股权登记日的股本为基数，



向全体股东每10股派0.60元人民币现金红利（含税）。



2.议案表决结果：



同意股数73,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》;



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