公告日期:2017-03-29
公告编号:2017-007
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
独立董事对2016年年报及第一届董事会第七次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定及《博拉网络股份有限公司章程》的有关要求,作为博拉网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,现就公司 2016 年年度报告及第一届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、 《2016年度利润分配方案》的独立意见
经过认真阅读公司《2016 年度利润分配方案》等资料,并就有关情况进行
询问后,发表如下独立意见:
公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符
合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案。
二、 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》的独立意
见
我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。
三、 《关于确认公司2016年度关联交易的议案》的独立意见
公告编号:2017-007
2016年3月13日,公司全资子公司重庆云集通广告传媒有限公司与公司
控股股东重庆同趣控股有限公司签署《网站收购合同》,重庆云集通向同趣控股购买“我爱车”网站(网站首页地址:www.52che.com,网站域名:52che.com)。
2016年3月16日,公司第一届董事会第四次会议审议同意重庆云集通向
同趣控股购买“我爱车”网站(网站首页地址:www.52che.com,网站域名:52che.com)。参考重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》(重康评报字(2016)第72号),本次交易价格为521万元。2016年4月7日,公司2015年年度股东大会审议通过上述网站转让事项。公司独立董事已就本次关联交易的公允性、合理性发表了独立意见。
本次交易将有利于公司业务发展,且交易价格系根据具备相关资质的评估机构出具的评估报告确定,具备公允性。本次交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿、公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东权益的情形。
四、 《关于<博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》的独立
意见
经审阅,我们认为:公司现行的内部控制制度和体系已建立健全,能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司资产的安全、完整,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常运行,符合公司的实际情况。
《博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策是根据国家政策变化而变更,本次调整只是科目列示变化,不影响公司损益也不涉及往年度的追溯调整,本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
(以下无正文)
公告编号:2017-007
(本页无正文,为《博拉网络股份有限公司独立董事对2016年年报及第一届董
事会第七次会……
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