公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-003



证券代码：834484 证券简称：博拉网络 主办券商：申万宏源



博拉网络股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



博拉网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月8日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由童毅董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议议案及表决情况



本次董事会以记名投票表决方式通过如下议案：



(一) 审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会



审议；



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议；



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(四) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审



议；



公告编号：2017-003



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审



议；



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第ZD10016号审计报告），公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润39,130,228.06元，期初未分配利润14,301,108.54元，本年提取盈余公积金779,794.21元，分配利润3,080,000.00元，本年度可供分配的利润为49,571,542.39元。



2016 年度利润分配方案为：以公司股权登记日的股本为基数，



向全体股东每10股派0.60元人民币现金红利（含税）。



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）



的议案》，并提交股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(七) 审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》，并



提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票；关联董事童毅、



吴远丽、龙峰、尤启明为本议案的关联董事，回避表决。



(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议



案》，并提交股东大会审议；



预计2017年度公司日常性关联交易为0元。



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(九) 审议通过《关于<博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告>



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的议案》;



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(十) 审议通过《关于<博拉网络股份有限公司2014年度、2015



年度、2016年度财务报告>的议案》；



同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。



(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大



会审议；



财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财



会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司



按规定调整2016年5月1日以后的相关交易。



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