公告日期:2017-03-29
公告编号:2017-003
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
博拉网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月8日以通讯方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由童毅董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议议案及表决情况
本次董事会以记名投票表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《2016年度总经理工作报告》;
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》,并提交股东大会
审议;
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》,并提交股东大会审
议;
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(四) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》,并提交股东大会审
议;
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同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》,并提交股东大会审
议;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(信会师报字[2017]第ZD10016号审计报告),公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润39,130,228.06元,期初未分配利润14,301,108.54元,本年提取盈余公积金779,794.21元,分配利润3,080,000.00元,本年度可供分配的利润为49,571,542.39元。
2016 年度利润分配方案为:以公司股权登记日的股本为基数,
向全体股东每10股派0.60元人民币现金红利(含税)。
同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》,并提交股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(七) 审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》,并
提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票;关联董事童毅、
吴远丽、龙峰、尤启明为本议案的关联董事,回避表决。
(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议
案》,并提交股东大会审议;
预计2017年度公司日常性关联交易为0元。
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(九) 审议通过《关于<博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告>
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的议案》;
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(十) 审议通过《关于<博拉网络股份有限公司2014年度、2015
年度、2016年度财务报告>的议案》;
同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》,并提交股东大
会审议;
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财
会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司
按规定调整2016年5月1日以后的相关交易。
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