公告日期:2016-08-08
公告编号:2016-011
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
博拉网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月8日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由童毅董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《博拉网络股份有限公司利润分配管理制度》,并提交股东大会审议;
议案内容:为完善公司治理机制,加强对公司利润分配事项的管理和控制,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》(股转系统公告〔2016〕37号)第七条的相关规定和《公司章程》的规定,公司拟建立《博拉网络股份有限公司利润分配管理制度》。
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《博拉网络股份有限公司承诺管理制度》,并提交股东大会审议;
议案内容:为完善公司治理机制,加强对公司承诺事项的管理和 公告编号:2016-011
控制,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司拟建立《博拉网络股份有限公司承诺管理制度》。
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(四)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(五)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司监事会议事规则>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(六)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(七)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司对外担保管理制度>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(八)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司对外投资管理制度>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(九)审议通过《关于修订<博拉网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》,并提交股东大会审议;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 公告编号:2016-011
并提交股东大会审议;
为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保满足公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资以获取资金收益。投资额度最高不超过3000万元(含3000万元),在上述额度内,资金可以滚动投资。在上述投资额度及范围内,如股东大会授权董事会来进行审批,则董事会同时授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部门负责具体实施。自公司股东大会决议通过之日起18个月内有效。
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
(十一)审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》;
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
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