公告日期:2016-04-07
证券代码:834484 证券简称:博拉网络 主办券商:申万宏源
博拉网络股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月7日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长童毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份76,000,000股,占公司股份总数的86.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》;
1.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》;
1.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2015年度财务决算报告》;
1.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2015年年度报告及摘要》;
1.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2015年度利润分配方案》;
1.议案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(信会师报字[2016]第810052号审计报告),公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润31,941,930.39元,期初未分配利润17,897,755.46元,本年所有者权益内部结转减少未分配利润32,673,437.57元,其他减少未分配利润364,148.60元,本年提取盈余公积金2,500,991.14元,本年度可供分配的利润为14,301,108.54元。
2015年度利润分配方案为:以公司现有总股本88,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.35元人民币现金红利(含税),所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于本次会议审议通过后2个月内完成。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
1.议案内容
公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避……
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