公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-022

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，召开 2023 年第一次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834483 元和药业 2023 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加：药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。在上述事项办理过程中，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署相关变更文件并办理变更手续。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更需修改《公司章程》中第十二条公司的经营范围的内容，公司章程中相应条款修改前：“第十二条 公司的经营范围：药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”。修改后：“第十二条 公司的经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品生产、保健食品（预包装）销售；技术服务、技

公告编号：2023-022

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”。
（三）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《关于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
公司于 2023 年 4 月 19 日披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》。因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》部分内容进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年……
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