公告日期：2022-04-18

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议

通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 3 月 25 日发出，满足召开

年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数16,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》（公告编号为 2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 16,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不适用

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 16,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不适用



（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 16,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不适用

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 16,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不适用

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn 发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为2022-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 16,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不适用

（六）审议通过《2022……
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