公告日期:2021-07-06
公告编号:2021-020
证券代码:834483 证券简称:元和药业 主办券商:中山证券
元和药业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职
工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 7 月 6 日审议并通过:
选举刘杰先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,530,000 股,占公司股本的 5.69%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王玉文先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 4.84%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邬林祥先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 4.84%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李明先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.16%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由刘杰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
公告编号:2021-020
年 7 月 6 日审议并通过:
选举孙长海先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 7 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由孙长海主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 6 日审议并通过:
选举王金叶女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 7 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 60,000 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人。
会议由张和平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《元和药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《元和药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
(三)《元和药业股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》
公告编号:2021-020
元和药业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。