公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-015



证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021

年 6 月 16 日审议并通过：



提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,530,000 股，占公司股本的 5.69%，不是失信联合惩戒对象。



提名郭晓川先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。



提名关平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。



提名王玉文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。



提名邬林祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。



提名王晓红女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 8.06%，不



公告编号：2021-015



是失信联合惩戒对象。



提名温彬女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。



会议由董事长刘杰主持。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6

月 16 日审议并通过：



提名孙长海先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名杨政昌先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。



会议由监事会主席孙长海主持。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）首次任命董监高人员履历



杨政昌先生，1984 年 1 月生，汉族，研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月任

内蒙古元和投资集团有限责任公司总裁秘书、董事会秘书，2012 年 12 月至 2015 年 8

月在内蒙古自治区公路路政执法监察总队工作，2015 年 8 月至 2020 年 7 月任内蒙古元

和投资集团有限责任公司董事会秘书、总裁助理，2020 年 7 月至今任内蒙古元和投资集团有限责任公司副总裁。





公告编号：2021-015



二、换届对公司产生的影响



换届对公司生产、经营的影响：



本次换……
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