公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-041



证券代码：834481 证券简称：普峰旅行 主办券商：山西证券



辽宁普峰国际旅行社股份有限公司



关于完成工商变更登记的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、变更原因



辽宁普峰国际旅行社股份有限公司因公司治理的需要，对公司章程予以修改。



二、变更前后详细情况



变更前公司章程第一百条为：董事会行使下列职权（十四）：“制订公司的基本管理制度”，变更后章程第一百条为：董事会行使下列职权（十四）：“制订并通过公司的基本管理制度”。



三、表决和审议情况



公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意票5票，反对票



0票，弃权票数0票。同时，公司2016年第三次临时股东大会审议



通过，同意股数10,000,000股，占该次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占该次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占该次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



上述内容详见公司于2016年9月13日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台发布的《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司第一届 公告编号：2016-041



董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-031）、2016年 10



月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《辽



宁普峰国际旅行社股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公



告》（公告编号：2016-036）。



四、本次变更对公司经营的影响



本次公司章程变更系因公司治理的需要，章程变更不会导致公司经营业务发生变化。



五、工商登记备案情况



公司已完成公司章程的工商变更登记和工商备案手续，并于2016



年12月2日取得了沈阳市工商行政管理局于2016年12月1日下发



的《备案通知书》。



六、备查文件目录



（一）辽宁普峰国际旅行社股份有限公司《备案通知书》



（二）辽宁普峰国际旅行社股份有限公司《公司章程》（2016年



9月修订版）



辽宁普峰国际旅行社股份有限公司



董事会



2016年12月5日




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