公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-030

证券代码：834481 证券简称：普峰旅行 主办券商：山西证券

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁野

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-030

二、议案审议情况

审议通过《关于设立控股子公司禅行天下（北京）文化科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2016年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的编号为2016-024号的《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数2,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东袁野回避表决。

三、备查文件目录

1．《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司

董事会

2016年8月12日


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