公告日期:2019-04-12
浙江建宏链传动材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人:董事会吕焱
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事长代表公司董事会汇报2018
工作开展情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司财务总监受董事会委托,汇报公司2018年度财务决算报告。具体内容包括:公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,在总结2018年度财务决算情况的基础上,对2019年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《浙江建宏链传动材料股份有限公司2018年年度报告》及《浙江建宏链传动材料股份有限公司2018年年度报告摘要》,本议案具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况,总经理拟定《2018年度总经理工作报告》。报告对2018年工作进行了总结,并提出了2019年的工作重点及设想。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度不分配利润》议案
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第17-00014号《审计报告》,截至2018年12月31日止,公司财务报表中:股本为1200万股,资本公积为9,994,304.56元,盈余公积2,645,643.58元,未分配利润为10,871,442.76元。
定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
2019年5月9日召开公司2018年年度股东大会,并授权公司董事会筹办公司2018年年度股东大会相关事宜。
2.……
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