公告日期:2018-02-05
公告编号:2018-007
证券代码:834479 证券简称:建宏股份 主办券商:浙商证券
浙江建宏链传动材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月5日
2.会议召开地点:浙江建宏链传动材料股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宣湘女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2018-007
1.议案内容
①公司向德清建宏传动材料有限公司采购材料及加工产品,预计交易金额100万元。
②德清建宏传动材料有限公司向公司赁租固定资产70万元。
2.议案表决结果:
本议案关联股东何迪琴、张建宏的授权代表回避表决,何迪琴、张建宏合计持有的4,410,000股不计入有效表决权股份数。非关联方表决结果:同意股数7,590,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,何迪琴、张建宏(包括授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于租用经营场所暨关联交易的议案》
1.议案内容
公司向德清建宏传动材料有限公司租用经营场所,预计交易金额1.2万元。
2.议案表决结果:
本议案关联股东何迪琴、张建宏的授权代表回避表决,何迪琴、张建宏合计持有的4,410,000股不计入有效表决权股份数。非关联方表决结果:同意股数7,590,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-007
0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,何迪琴、张建宏(包括授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录
《浙江建宏链传动材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》
浙江建宏链传动材料股份有限公司
董事会
2018年2月5日
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