公告日期:2017-03-06
公告编号:2017-014
证券代码:834479 证券简称:建宏股份 主办券商:浙商证券
浙江建宏链传动材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江建宏链传动材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2017年02月17日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年03月03日上午以现场表决方式在公司会议室召开,会议由董事长叶淑红女士主持,应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江建宏链传动材料股份有限公司支付现金购买资产的议案》
1、议案内容
支付现金购买上海期元资产管理有限公司100%股权。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-014
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《与君备(上海)资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
1、议案内容
公司与君备(上海)资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司签署附生效条件的《股权转让协议》,协议约定,公司支付现金购买交易对方持有的上海期元资产管理有限公司100%股权。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江建宏链传动股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2、《浙江建宏链传动材料股份有限公司与君备(上海)资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司之股权转让协议》
3、《审计报告》[中兴财(沪)审会字(2017)第02078号]
特此公告!
公告编号:2017-014
浙江建宏链传动材料股份有限公司
董事会
2017年03月06日
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