公告日期：2020-06-18

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：华泰联合

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 6 月 17 日



2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场

2306 室



3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日，以书

面、电话、传真、邮件的方式通知。



5. 会议主持人：万世平



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议《关于公司 2020 年第二次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：



为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，支持公司业务规划和发展，深入开拓医疗器械市场，以提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。



本次发行募集到的资金将主要用于偿还公司债务（支付收购江苏孜航精密五金有限公司的对价款）、偿还银行借款及补充流动资金。

本次股票发行为发行对象确定的股票发行，发行对象 30 名，为公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。



上述对象均不属于全国股转系统于 2016 年 12 月 30 日颁布的

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。



公司本次发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币

1.00 元，发行价格为每股人民币 24.00 元，发行数量不超过 1,084 万

股（含 1,084 万股），募资资金总额不超过人民币 26,016 万元（含26,016 万元）。



本次定向发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次定向发行方案之日起 12 个月。



2.回避表决情况





公司董事万世平、龚爱琴、江世华拟参与认购本次股票发行所涉股份，且公司董事万正元与万世平系父子关系，故上述关联董事万世平、万正元、龚爱琴、江世华需回避表决。



3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容：



公司拟定向发行股票，鉴于本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，提请在本次股票发行完成后相应修改公司章程。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于认定核心员工的议案》



1.议案内容：



为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会拟提名罗锋、刘晓辉、孙军、景明辉、吴红宇、



吴凤共 6 名员工为公司的核心员工，并于 2020 年 6 月 18 日至 2020

年 6 月 30 日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向全体员工公示和征求意见。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》



1.议案内容：



就本次股票发行，公司拟与发行对象签署《附生效条件的股票认购协议》。



2.回避表决情况



公司董事万世平、龚爱琴、江世华拟参与认购本次股票发行所涉股份，且公司董事万正元与万世平系父子关系，故上述关联董事万世平、万正元、龚爱琴、江世华需回避表决。



3.议案表决结果：



因非关联董事不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。